对私跨境汇款收款人为企业的该笔汇款涉及资本、投资项下，且不违反外汇合规要求和中国银行反洗钱、制裁政策的，可叙做。

各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则，完善实施细则，做好客户端尽职调查。

判断题各业务部门和机构要按照“谁的客户谁负责”的原则，完善实施细则，做好客户端尽职调查。

客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量。

判断题客户尽职调查是做好制裁合规管理的重要基础，直接影响客户风险评级、交易监控、制裁风险管控的质量。

银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证。

判断题银行承兑汇票到期收款如无异常或可疑情形可免于大额交易热线查证。