客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。

我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）A.《中国人民银行法》B.《反洗钱法》C.《金融...

单项选择题我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）

以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是：（）A.金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋...

单项选择题以下内控要求，不属于《反洗钱法》中相关规定的是：（）

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内...

单项选择题金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。