问答题
当自然人客户由他人代理存取现金时，我行应按照以下要求开展客户身份识别工作：当单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元......
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什么是洗钱和反洗钱？
问答题什么是洗钱和反洗钱？
请分别简述反洗钱系统中关键字段与非关键字段的补正流程？
问答题请分别简述反洗钱系统中关键字段与非关键字段的补正流程？
按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？
问答题按照国家法律的规定和中国人民银行的要求，金融机构应积极履行哪些反洗钱义务？
