多项选择题
A.主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订 B.反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更 C.涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项 D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料 E.境外分支机构和附属机构受到当地监管部门或者司法部门与反洗钱和反恐怖融资相关的现场检查、行政处罚、F刑事调查或者发生其他重大风险事项
持续完善案件（风险）报送管理制度，结合业务特点、风险状况、案防形势，及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送...
多项选择题持续完善案件（风险）报送管理制度，结合业务特点、风险状况、案防形势，及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（）的机构进行处罚。
A.漏报 B.瞒报 C.迟报 D.错报
加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有...
多项选择题加强案防重点领域全流程管理，健全内部控制，从（）上对经营管理、风险控制有决策权或重要影响力的各级管理人员进行有效监督和制衡。
A.制度 B.流程 C.系统 D.机制
确实无法按相关要求进行任职回避的，应按照职位较高人员的人事管理权限履行审批程序，以下说法正确的是（）A.人事管...
多项选择题确实无法按相关要求进行任职回避的，应按照职位较高人员的人事管理权限履行审批程序，以下说法正确的是（）
A.人事管理权限属于一级分支机构及以上的，应由总部党组织批准 B.人事管理权限属于一级分支机构以下的，应由一级分支机构党组织批准 C.人事管理权限属于一级分支机构及以上的，但总部未设党组织，应由总部高管层批准 D.人事管理权限属于二级分支机构以下的，应由二级分支机构党组织批准
