对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短...

单项选择题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。

中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A.中国反洗钱监测分析中心B.会计部门C.保...

单项选择题中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）A.《境内外汇账户管理规定》B.《境外外汇账...

单项选择题金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）