问答题
1、客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。2、没有交易或......
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证券公司发现没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途是否作为可...
问答题证券公司发现没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途是否作为可疑交易报告？
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，是否作为...
问答题长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付，是否作为可疑交易报告？
负责支付交易报告工作的监督和管理的是：（）A.中国人民银行及其分支机构B.各金融机构总行C.中国人民银行分支机...
单项选择题负责支付交易报告工作的监督和管理的是：（）
A.中国人民银行及其分支机构 B.各金融机构总行 C.中国人民银行分支机构 D.各金融机构营业网点
