多项选择题
A.客户类型 B.证件类型 C.业务类型 D.遭遇类型 E.发现渠道
单位客户风险证件查询类型新增“按机构查询”功能，便于各机构统计风险证件登记情况。按机构查询模式下，（）为必录项...
多项选择题单位客户风险证件查询类型新增“按机构查询”功能，便于各机构统计风险证件登记情况。按机构查询模式下，（）为必录项。
A.查询分行 B.查询机构 C.开始时间 D.结束时间
以下业务发起时，运营人员无需进行反洗钱审查（）。A.进口信用证来单备付B.进口代收备付C.出口议付收汇解付D....
多项选择题以下业务发起时，运营人员无需进行反洗钱审查（）。
A.进口信用证来单备付 B.进口代收备付 C.出口议付收汇解付 D.出口托收收汇解付
经总行法律合规部审批，首批允许不加列制裁条款的“白名单”国家包括（）。A.意大利B.比利时C.阿联酋D.荷兰
多项选择题经总行法律合规部审批，首批允许不加列制裁条款的“白名单”国家包括（）。
A.意大利 B.比利时 C.阿联酋 D.荷兰
