多项选择题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准。 B.法人：其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
任何单位和个人发现洗钱活动，可以通过（）方式进行举报。A.来电B.来信C.传真D.电子邮件
多项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，可以通过（）方式进行举报。
A.来电 B.来信 C.传真 D.电子邮件
网点ATM清机轧账发现长款，下列说法错误的是（）。A.挂入现金长款账户B.直接将长款上划总行C.查明原因，将现...
多项选择题网点ATM清机轧账发现长款，下列说法错误的是（）。
A.挂入现金长款账户 B.直接将长款上划总行 C.查明原因，将现金直接退还客户 D.根据TM流水记录.核心交易明细查找原因
识别真假人民币的简易方法有（）。A.看—真币对照法B.摸—手感触摸法C.听—纸张分析法D.测—工具测量法
多项选择题识别真假人民币的简易方法有（）。
A.看—真币对照法 B.摸—手感触摸法 C.听—纸张分析法 D.测—工具测量法
