多项选择题
A.风险贯穿商户发展、受理、日常管理整个业务流程 B.收单机构必须对商户潜在的信用和欺诈风险进行充分的评估和预测 C.只要客户申请，收单机构就发展，待后续观察有套现行为的以后慢慢剔除 D.不必严格执行非现场检查制度和现场检查制度
根据四部委《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》（银发【2009】142）文件要求，收单行发现客...
多项选择题根据四部委《关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知》（银发【2009】142）文件要求，收单行发现客户存在套现行为时应当采取以下哪些措施？（）
A.终止商户受理银行卡交易 B.将相关情况报告人民银行 C.将相关情况报告公安部门 D.将商户信息报送中国银联风险信息共享系统
银行客户经理现场检查，能确认商户有套现行为的情景有：（）。A.调阅签购单，有部分没有持卡人签名B.调阅签购单，...
多项选择题银行客户经理现场检查，能确认商户有套现行为的情景有：（）。
A.调阅签购单，有部分没有持卡人签名 B.调阅签购单，字迹均为同一笔迹下的 C.调阅签购单，有代持卡人签名的情况 D.商户不能提供签购单 E.调阅签购单，交易金额显著超过实际店面货物交易所能支撑的交易金额
对商户发生以下交易的收单机构可以暂停其银行卡交易（）。A.受理伪卡B.盗录信息C.套现D.欺诈
多项选择题对商户发生以下交易的收单机构可以暂停其银行卡交易（）。
A.受理伪卡 B.盗录信息 C.套现 D.欺诈
