多项选择题
A.金融行动特别工作组 B.埃格蒙特集团 C.国际刑警组织 D.沃尔夫斯堡集团 E.离岸银行业监管集团
反洗钱监管制度包括（）A.反洗钱法律制度 B.监管体制 C.监管手段 D.监管方法 E.可疑交易调查
多项选择题反洗钱监管制度包括（）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）A.组织、协调全国的反洗钱工作 B....
多项选择题根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）A.《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B....
多项选择题我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
A.《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》 B.《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 C.《反腐败公约》 D.《打击跨国有组织犯罪公约》 E.《制止向恐怖提供资助的国际公约》
