多项选择题
A.柜员凭证箱和专人凭证箱均支持“代理交接”功能 B.凭证箱的代理交接可由运营主管代替凭证箱持有人办理交接 C.代理交接功能仅可在凭证箱持有人因各种特殊原因确实无法到现场办理交接时使用，凭证箱持有人在现场时严禁使用 D.代理交接功能需经过区域运营总经理审批同意后方可使用
分行针对哪些反洗钱操作工作进行集中上收？（）A.可疑客户（账户）风险控制B.风险控制C.初评待复评D.总行核查...
多项选择题分行针对哪些反洗钱操作工作进行集中上收？（）
A.可疑客户（账户）风险控制 B.风险控制 C.初评待复评 D.总行核查类尽职调查
单位有证客户通过注册五要素进行客户号唯一性识别，五要素分别为（）。A.单位名称B.客户国别地区C.证件国别地区...
多项选择题单位有证客户通过注册五要素进行客户号唯一性识别，五要素分别为（）。
A.单位名称 B.客户国别地区 C.证件国别地区 D.证件类型 E.证件号码
针对下述哪类客户，招行要加强开户环节的审核？（）A.各单位对同一人注册多家公司、法人/股东/高管交叉重复任职。...
多项选择题针对下述哪类客户，招行要加强开户环节的审核？（）
A.各单位对同一人注册多家公司、法人/股东/高管交叉重复任职。 B.多个公司的注册地址/电话号码归属地高度集中或高度相近。 C.注册地址实际不存在、企业名称随意。 D.企业无实质经营项目、涉及多种经营范围且跨度较大、经营范围明显不相关、频繁代理开户等疑似空壳公司。
