法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

地域风险子项包括（）。A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况C.国...

多项选择题地域风险子项包括（）。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）A.不得有故意或重大过失犯罪记录B....

多项选择题申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

客户特性风险子项包括（）。A.客户信息的公开程度B.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道C.非自然人客户的股...

多项选择题客户特性风险子项包括（）。