洗钱是指犯罪分子通过（）将非法获得的赃款通过转移、兑换、购买金融票据或直接投资而掩盖其非法来源和性质，使其非法资产合法化的行为。

以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有（）。A.汇出汇款未审核申请书B.个人汇兑未认真审核汇款人的有效身份证...

单项选择题以下不属于汇款业务可能产生的操作风险的有（）。

信息资源安全管理不善导致的操作风险是（）。A.信息科技组织架构和制度建设不合理B.信息资源安全性保障不力，容易...

单项选择题信息资源安全管理不善导致的操作风险是（）。

以下（）属于信用证操作风险表现形式。A.未及时将来证通知经办行和客户B.客户未提交正本信用证即办理信用证项下交...

单项选择题以下（）属于信用证操作风险表现形式。