柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的，持卡柜员必须立即向本机构（）报告，由主管收回已消磁的柜员卡，并登记（），然后补发柜员卡。

《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。A.中国反洗钱监测分析中心B.公安机关C.中国人民银行D.人民检查院

多项选择题《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。

洗钱过程一般分为哪几个阶段（）。A.处置阶段B.交易阶段C.离析阶段D.融合阶段

多项选择题洗钱过程一般分为哪几个阶段（）。

办理大小额业务需提供（）的有效身份证件，由他人代理需提供（）和（）的有效身份证件；自然人客户办理贷记往账业务，...

多项选择题办理大小额业务需提供（）的有效身份证件，由他人代理需提供（）和（）的有效身份证件；自然人客户办理贷记往账业务，金额超过（）元的需留存有效身份证件复印件。