问答题
金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障......
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如何通过反洗钱交易监测特征来确定风险登级（）？A.对可疑交易报告回溯性审查B.在日常的交易中关注C.审查以往的...
单项选择题如何通过反洗钱交易监测特征来确定风险登级（）？
A.对可疑交易报告回溯性审查B.在日常的交易中关注C.审查以往的大额交易报告D.对既有客户进行全面筛查
关于业务洗钱风险评估的考虑因素，以下不正确的是（）。A.现金业务容易使交易链条脱离银行的监管体系，难以核实资金...
单项选择题关于业务洗钱风险评估的考虑因素，以下不正确的是（）。
A.现金业务容易使交易链条脱离银行的监管体系，难以核实资金真实来源、去向和用途B.非面对面交易方式使得金融机构开展客户尽职调查的难度增大，洗钱风险相应加大C.跨境交易由于不同国家（地区）的监管存在差异可能导致反洗钱监控漏洞产生D.对交易的上限、频率能够限制大额交易或者频繁交易发生的可能性，但不能降低洗钱风险
金融机构可结合自身情况，合理设定各内部风险要素的子项∶（）。A.产品属性要素∶主要考察产品本身被用于洗钱的可能...
多项选择题金融机构可结合自身情况，合理设定各内部风险要素的子项∶（）。
A.产品属性要素∶主要考察产品本身被用于洗钱的可能性；防范洗钱风险B.业务流程要素∶主要考察客户身份识别、资金划转等环节设计是否合理，能否有效C.系统控制要素∶主要考察核心业务系统能否实现设定的反洗钱功能D.对于风控效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高
