单项选择题
A.董事长B.自然人C.法人D.实际控制人
企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应对高频交易、疑似拆分交易、关联交易等异常业务，应（），并通过其他...
单项选择题企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应对高频交易、疑似拆分交易、关联交易等异常业务，应（），并通过其他有效途径核实交易真实性并展开持续监控。
A.拒绝交易B.上报交易C.提高审核标准D.直接处理
企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应根据企业是否为（）来决定对其业务的审核力度和深度，对关注客户，应...
单项选择题企业在办理服务贸易跨境人民币结算业务时，银行应根据企业是否为（）来决定对其业务的审核力度和深度，对关注客户，应执行更严格的单证审核标准，采取强化审查措施。
A.重点客户B.关注客户C.监管客户D.黑名单客户
对于持续出现异常收付款的可信客户银行应将其转为（）A.重点客户B.关注客户C.监管客户D.黑名单客户
单项选择题对于持续出现异常收付款的可信客户银行应将其转为（）
