单项选择题
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度 B、未按照规定设立反洗钱专门机构 C、未按照规定对职工进行反洗钱培训 D、未按照规定履行客户身份识别义务
下列关于中国人民银行说法正确的是（）。A、中国人民银行不得向任何单位和个人提供担保B、中国人民银行可以向特定的...
多项选择题下列关于中国人民银行说法正确的是（）。
A、中国人民银行不得向任何单位和个人提供担保 B、中国人民银行可以向特定的非银行金融机构提供贷款 C、中国人民银行可以向地方政府、各级政府部门提供贷款 D、中国人民银行不得对政府财政透支 E、中国人民银行不得直接认购、包销国债和其他政府债券
国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予...
单项选择题国务院有关金融监督管理机构审批（）时，应当审查机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A、新设金融机构 B、金融机构增设分支机构 C、新设金融机构或者金融机构增设分支机构 D、该机构所有金融业务
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。A、国务院反...
单项选择题反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。
A、国务院反洗钱行政主管部门 B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构 C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构 D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
