多项选择题
A.该银行账户首笔转账资金来源B.该银行账户末笔转账资金去向C.该银行账户经查使用地D.交易备注项
利用银行账户进行资金流转的犯罪行为，按照测试的不同目的，可将测试行为分为（）A.开户测试B.售卡测试C.安全测...
多项选择题利用银行账户进行资金流转的犯罪行为，按照测试的不同目的，可将测试行为分为（）
A.开户测试B.售卡测试C.安全测试D.大额交易测试
根据犯罪分子非法所得，出现不同类型的资金沉淀账户，大致可分为（）A.利润沉淀账户B.费用沉淀账户C.利润结转账...
多项选择题根据犯罪分子非法所得，出现不同类型的资金沉淀账户，大致可分为（）
A.利润沉淀账户B.费用沉淀账户C.利润结转账户D.费用结转账户
如何通过资金数据分析建立犯罪团伙的关联？（）A.通过开户信息关联B.通过账户交易关联C.通过IP、MAC关联D...
多项选择题如何通过资金数据分析建立犯罪团伙的关联？（）
A.通过开户信息关联B.通过账户交易关联C.通过IP、MAC关联D.通过主体身份关联
