不收单购付汇业务不易于走量。

各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。A、境内归集资金专用账户B、可疑交易监控C、境内地下钱庄D、大额交...

多项选择题各银行牢牢把握觉囊派这条主线和（）两个关键。

利用“公转私”交易逃避纳税，主要是企业将单位账户资金转移到个人结算账户，通过个人账户结算对公资金，人为降低公司...

判断题利用“公转私”交易逃避纳税，主要是企业将单位账户资金转移到个人结算账户，通过个人账户结算对公资金，人为降低公司客户单位账户上经营资金往来金额，减少企业收入，以达到逃税避税的目的。

有些银行只能委托法律事务所承担离岸账户开户前的尽职调查成为银行开展离岸金融业务面临的风险之一。

判断题有些银行只能委托法律事务所承担离岸账户开户前的尽职调查成为银行开展离岸金融业务面临的风险之一。