多项选择题
我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A.根据风险程度确定客户身份识别的措施B.客户身份识别制...
多项选择题我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施 B.客户身份识别制度适用范围应予扩大 C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别 D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别 E.确定免予身份识别的情形
金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）A.客户的特点或者账户的属性B.客户是否为外国...
多项选择题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）
A.客户的特点或者账户的属性 B.客户是否为外国政要 C.地域 D.业务 E.行业
以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，...
多项选择题以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.金融资产管理公司 B.财务公司 C.金融租赁公司 D.汽车金融公司 E.保险资产管理公司
