金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、（）或者交易，采取相应的措施。

无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取（）。A.简化型尽职调查B.标准型尽职调查C.加强型尽职调查D.强化...

单项选择题无民事行为能力及限制民事行为能力客户应采取（）。

营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。A.简化型尽职...

单项选择题营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。

关于简化型尽职调查程序不符的是（）。A.核对客户身份及资料的真实性、完整性和有效性B.核对客户交易信息的真实性...

单项选择题关于简化型尽职调查程序不符的是（）。