判断题
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《广发银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，如果没有合理的理由怀疑该客户或交易存在异常或涉及洗...
判断题《广发银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，如果没有合理的理由怀疑该客户或交易存在异常或涉及洗钱和违法犯罪活动的，则不能将其作为可疑交易报告内容，应当在系统中记录分析排除的合理理由。
《广发银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非反洗钱合规业务人员不得浏览、阅读、传递、保管大额...
判断题《广发银行股份有限公司大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，非反洗钱合规业务人员不得浏览、阅读、传递、保管大额和可疑交易信息。
制定部门不得将涉及国家秘密和广发银行商业秘密的规章制度上传至规章制度管理信息系统。
判断题制定部门不得将涉及国家秘密和广发银行商业秘密的规章制度上传至规章制度管理信息系统。
