所有在银行办理的个人售汇业务必须逐一在外汇管理局“个人结售汇信息管理系统”审批通过后才予以办理

对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易...

判断题对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，应开展尽职调查，要求客户提供基础交易证明文件，确认资金来源、用途。

个人通过非柜面办理超过20万元的大额交易，银行应当进行大额交易提醒。

判断题个人通过非柜面办理超过20万元的大额交易，银行应当进行大额交易提醒。

街道办事处开具的直系亲属证明属于有效证明。

判断题街道办事处开具的直系亲属证明属于有效证明。