多项选择题
A、《银行业金融机构案件处臵工作规程》 B、《银行业金融机构案件防控工作管理制度》 C、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》 D、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
案件涉及金额以（）确认金额为准。A、银监局B、公安局C、司法机关D、金融机构
多项选择题案件涉及金额以（）确认金额为准。
A、银监局 B、公安局 C、司法机关 D、金融机构
银监会提出银行业金融机构案件整改要做到“六挂钩”，“六挂钩”具体指什么（）A、实行将案件与行政许可和行政审批挂...
多项选择题银监会提出银行业金融机构案件整改要做到“六挂钩”，“六挂钩”具体指什么（）
A、实行将案件与行政许可和行政审批挂钩 B、将案件与业务规模挂钩 C、将案件与银行业评级挂钩 D、将案件与高管人员动态监管挂钩
内审在案件防控工作中的思路及重心由（），向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移。A、发现B、露违法、违规行...
多项选择题内审在案件防控工作中的思路及重心由（），向防范操作风险及案件风险，提升内控水平转移。
A、发现 B、露违法、违规行为 C、高风险账户 D、异动
