多项选择题
A.接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告 B.建立国家反洗钱数据库 C.按照规定向中国人民银行报告分析结果 D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 E.经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
对于非法从事银行业金融机构的业务活动，国务院银行业监督管理机构的处理措施有（）。A.予以取缔B.构成犯罪的，依...
多项选择题对于非法从事银行业金融机构的业务活动，国务院银行业监督管理机构的处理措施有（）。
A.予以取缔 B.构成犯罪的，依法追究刑事责任 C.没收违法所得 D.违法所得50万元以上的，处以违法所得3倍以上5倍以下罚款 E.无违法所得，处以50万元以下罚款
行政处分的种类有（）。A.警告B.罚款C.记过D.记大过E.开除
多项选择题行政处分的种类有（）。
A.警告 B.罚款 C.记过 D.记大过 E.开除
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B.监督、检查金...
多项选择题下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。
A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章 B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 D.组织协调全国的反洗钱工作 E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
