多项选择题
A.监管档案和日常监管情况B.上一年度评级结果和整改落实情况C.报送自评表和相关证明材料的及时性D.自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。A.司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查不得对...
多项选择题反洗钱信息跨境处理的3种模式，说法正确的是（）。
A.司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查不得对外提供B.司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查经过审批可以对外提供C.境外清算代理行要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息等授权同意提供D.反洗钱工作中获得的信息，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
在客户行为方面，疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时，出具的现金通常为最新版人民币。
判断题在客户行为方面，疑似涉嫌腐败的客户及其特定关系人在办理存现业务时，出具的现金通常为最新版人民币。
从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
判断题从交易模式看，电信诈骗团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类。
