单项选择题
A.每月ATM 支取代发的养老金B.频繁跨境取现交易C.账户资金交易为多名对私账户转入后利用网银集中转出D.账户取现交易均为接近5万却未达到5万元
各银行金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者...
单项选择题各银行金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，杜绝不法分子使用假名或者冒用他人身份开立账户。
A.了解你的客户B.谁开户（卡）谁负责C.勤勉尽责D.风险为本
电信诈骗犯罪指利用等（）、固定电话、网络电话通讯工具或网络终端发布虚假信息，骗取公私财物，数额较大的行为。A....
单项选择题电信诈骗犯罪指利用等（）、固定电话、网络电话通讯工具或网络终端发布虚假信息，骗取公私财物，数额较大的行为。
A.中国电信B.移动电话C.中国移动D.中国联通
以下哪种属于集中批量开户的可疑情况（）A.留存单位地址作为联系地址B.均留存子女电话作为联系方式C.开户有组织...
单项选择题以下哪种属于集中批量开户的可疑情况（）
A.留存单位地址作为联系地址B.均留存子女电话作为联系方式C.开户有组织者且留存住址相似D.开户未要求开通网银
