单项选择题
A.中风险B.高风险C.中高风险D.中低风险
单笔交易金额人民币（）万元（含）以上的现金汇款和票据兑付业务，应登记客户身份基本信息，并妥善保存客户身份资料。...
单项选择题单笔交易金额人民币（）万元（含）以上的现金汇款和票据兑付业务，应登记客户身份基本信息，并妥善保存客户身份资料。
A.1万B.10万C.3万D.5万
特定自然人（外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人）属于洗钱（）客户，执行洗钱高风险客户的审批和准入规定...
单项选择题特定自然人（外国政要、国际组织高级管理人员及其特定关系人）属于洗钱（）客户，执行洗钱高风险客户的审批和准入规定。
A.中风险B.低风险C.中低风险D.高风险
各境外机构反洗钱岗位人员应做到，以下不正确的是：（）。A.勤勉尽责，认真承担好岗位职责。B.坚持效益优先的原则...
单项选择题各境外机构反洗钱岗位人员应做到，以下不正确的是：（）。
A.勤勉尽责，认真承担好岗位职责。B.坚持效益优先的原则。C.坚持风险为本的原则，高效率高质量完成各项工作任务。
