（）在履行反洗钱职责过程中，应当在人民银行及有关部门的指导下与司法机关相互配合。

根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。A.扣划账户资金B.关闭账户C.冻结...

单项选择题根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。

金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。A.定期B.不定期C.适时D.每年

单项选择题金融机构应（）对境外分支机构反洗钱工作情况进行审计，发现问题要及时纠正。

如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构应选择（）的监管标准作为公司制定洗...

单项选择题如果金融机构境外分支机构驻在国家反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构应选择（）的监管标准作为公司制定洗钱风险管理政策的依据。