单项选择题
A.账户管理系统 B.联网核查公民身份信息系统 C.征信系统 D.支付结算系统
在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的...
单项选择题在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）
A.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的 B.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的 C.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付 D.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期...
单项选择题金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，将处以以下哪项处罚？（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 C.处五万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 D.处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么？...
单项选择题反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么？（）
A.《银行业监督管理法》 B.《反洗钱法》 C.《中国人民银行法》 D.《刑事诉讼法》
