对于反洗钱系统提示有关汇款交易涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的，或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的，或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的，应开展尽职调查，要求客户提供（），确认资金来源、用途。

对于存款利率修改，需（）查看DEPD、0020账户层利率维护/变更交易清单，对于变更异常情况及时整改。A.每周...

单项选择题对于存款利率修改，需（）查看DEPD、0020账户层利率维护/变更交易清单，对于变更异常情况及时整改。

对于9991001账户核算范围的准入，以下说法正确的是（）A.向业务条线提交核算内容说明B.向业务条线提交核算...

单项选择题对于9991001账户核算范围的准入，以下说法正确的是（）

对私大额交易电话核实应优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话，因核心系统记录的联系电话不准确或空号、在（...

单项选择题对私大额交易电话核实应优先使用核心系统中预留的账户所有人的联系电话，因核心系统记录的联系电话不准确或空号、在（）多次拨打但客户不接听而无法联系客户，应继续办理业务。