根据最新反洗钱与制裁要求，现将“阿曼”加入《高风险国家或地区名单》中“金融透明度较低的国家或地区”项目下的“避税型离岸金融中心”，请各行部在业务处理过程中关注“阿曼”地区相应风险

根据《招商银行证券公司托管业务资金专用账户管理办法》中要求，账户资料中原要求预留公章的，均替换为预留相关有效授...

判断题根据《招商银行证券公司托管业务资金专用账户管理办法》中要求，账户资料中原要求预留公章的，均替换为预留相关有效授权印章。

根据《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发[2013]30号）相关规定，若客户为招行可信客...

判断题根据《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发[2013]30号）相关规定，若客户为招行可信客户，办理单笔等值5万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，原则上可不审核交易单证。

该功能上线后，外汇局端国际收支申报系统中的单位基本情况表核查功能将停用，同时关键要素修改权限将下放给银行。即，...

判断题该功能上线后，外汇局端国际收支申报系统中的单位基本情况表核查功能将停用，同时关键要素修改权限将下放给银行。即，一是银行录入或接口报送的单位基本情况表数据直接为已核查状态，外汇局端可事后进行数据核查；二是银行可随时对录入或接口报送的单位基本情况表的全部要素进行修改。