毒品犯罪的可疑交易特征中批发型贩毒（即贩毒“中间商”）洗钱账户频繁发生1000元整数倍金额入账，交易方式以（）。

贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。A.分散转出、集中转入B.集中转入、集中转出C.分散存入、集中转出...

单项选择题贩毒洗钱账户资金交易整体呈现（）的可疑特征。

在发达地区，贩毒分子多使用他人身份证在（）的银行开户或直接购买他人银行卡，用于收集和转移毒资，在不发达地区，毒...

单项选择题在发达地区，贩毒分子多使用他人身份证在（）的银行开户或直接购买他人银行卡，用于收集和转移毒资，在不发达地区，毒品资金划转往往以（）为主，汇款要要集中在邮储银行、农业银行和当地农付信用社。

对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客...

单项选择题对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。