多项选择题
A.套现 B.洗钱 C.恐怖融资 D.盗刷
各级机构应区别不同情况，采取（包括但不限于）以下排查方式进行：（）。A.日常观察B.个别访谈C.问卷调查D.家...
多项选择题各级机构应区别不同情况，采取（包括但不限于）以下排查方式进行：（）。
A.日常观察 B.个别访谈 C.问卷调查 D.家访 E.客户回访
员工异常行为排查，排查原则为（）。A.谁主管谁负责的原则B.以人为本，实事求是的原则C.思想教育与制度规范并重...
多项选择题员工异常行为排查，排查原则为（）。
A.谁主管谁负责的原则 B.以人为本，实事求是的原则 C.思想教育与制度规范并重的原则 D.群众监督与组织管理相结合的原则 E.遵守保密纪律和保护个人隐私的原则。
对不认真履职，有（）情形之一的，追究排查工作主体的责任。A.不落实排查制度，不按要求开展排查工作，对员工存在的...
多项选择题对不认真履职，有（）情形之一的，追究排查工作主体的责任。
A.不落实排查制度，不按要求开展排查工作，对员工存在的明显异常行为未及时发现，或化解不力、处理不当，导致发生风险问题的 B.对发现的异常行为不及时报告，或隐瞒不报，或回避掩盖问题真相的。 C.袒护、包庇行为异常人员的 D.排查人员不遵守保密纪律，违规泄露（传播）员工异常行为信息，造成不良后果的。
