多项选择题
A.定向武器禁运 B.旅行禁令（禁止受制裁个人入境或过境） C.对列入制裁名单的实体或个人实施资产冻结 D.部分贸易禁令
网点需通过1724录入的分行重点关注客户有（）A.开办上门收款业务的账户B.开办上门收单业务的账户C.开办批量...
多项选择题网点需通过1724录入的分行重点关注客户有（）
A.开办上门收款业务的账户 B.开办上门收单业务的账户 C.开办批量支付业务的账户 D.分行特色业务账户 E.双异地账户
新开户供应商开立网银时，需同时提供承诺函，承诺函（）网点验印，单据纳入（）保管。A.需要B.无需C.开户资料D...
多项选择题新开户供应商开立网银时，需同时提供承诺函，承诺函（）网点验印，单据纳入（）保管。
A.需要 B.无需 C.开户资料 D.当日传票 E.授信材料
招商银行反洗钱与制裁合规的查询回复处理应当遵循以下基本原则（）A.依法回复原则、保密原则B.授权回复原则、对等...
多项选择题招商银行反洗钱与制裁合规的查询回复处理应当遵循以下基本原则（）
A.依法回复原则、保密原则 B.授权回复原则、对等原则 C.有查必复原则、真实客观原则 D.风险为本原则
