在与客户发生授信业务时，各分行应重点核查客户是否存在提供虚假信息或采取虚假交易行为骗取信贷资金的情况，并重点关注授信业务中是否存在“假权证、假报表、假注资、假按揭”等非法目的骗贷行为。

各分行与客户直接接触的员工是反洗钱工作的一线操作人员，包括客户经理和柜面人员。一线操作人员在与客户接触过程中，...

判断题各分行与客户直接接触的员工是反洗钱工作的一线操作人员，包括客户经理和柜面人员。一线操作人员在与客户接触过程中，要主动、有意识地了解实际控制客户的自然人，注重对客户及其日常交易的关注，及时将可疑客户和交易信息反馈给分行反洗钱主管部门。

各分行应指定专人每天查看对公客户账户资料过期报表，发现公司客户证件有效期过期的，应告知管户客户经理更新客户证件...

判断题各分行应指定专人每天查看对公客户账户资料过期报表，发现公司客户证件有效期过期的，应告知管户客户经理更新客户证件有效期。

客户经理应根据上网查询或系统推送的公司客户证照状态为“已停业”、“已注销”和“已吊销”的，做好书面记录，通知柜...

判断题客户经理应根据上网查询或系统推送的公司客户证照状态为“已停业”、“已注销”和“已吊销”的，做好书面记录，通知柜面人员对账户采取暂冻措施，联系客户办理销户（账户）手续；符合销户（客户号）规定的，由全国主管客户经理按公司部流程规定完成客户号销户。