多项选择题
对于客户出现下列（）情形时，应当重新审查客户开户时提供的资料是否真实。A、利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。...
多项选择题对于客户出现下列（）情形时，应当重新审查客户开户时提供的资料是否真实。
对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。A、资金来源B、...
多项选择题对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
A、资金来源 B、资金用途 C、经济状况 D、经营状况
发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失，经办行可登记汇款人的（）代替。A、住所...
多项选择题发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失，经办行可登记汇款人的（）代替。
