判断题
正确
对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。
判断题对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,反洗钱调查组应当制定调查实施方案。
反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。
判断题反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避。
实施现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
判断题实施现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。