（）为非自然人客户，且其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金前，采取合理措施了解保单（）的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对（）的客户身份识别。

总公司（）是公司反洗钱工作的牵头部门。A.监察部B.风险管理部C.审计部D.流程管理部

单项选择题总公司（）是公司反洗钱工作的牵头部门。

“全面统筹规划反洗钱系统建设工作，提供资源保障”是（）的主要职责。A.监事会B.董事会C.风险管理委员会D.高...

单项选择题“全面统筹规划反洗钱系统建设工作，提供资源保障”是（）的主要职责。

监事会监督董事会、高级管理层及其成员有效履行洗钱风险管理职责并提出意见与建议；授权（），针对公司已经建立的洗钱...

单项选择题监事会监督董事会、高级管理层及其成员有效履行洗钱风险管理职责并提出意见与建议；授权（），针对公司已经建立的洗钱风险管理机制的健全和有效性开展检查和监督。