多项选择题
A.未对职工进行反洗钱培训的B.未建立反洗钱内部控制制度的C.未设立反洗钱专门机构D.未履行客户身份识别义务
从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。A.金融事项B.商业秘密C.个人隐私D.个人信...
多项选择题从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。
A.金融事项B.商业秘密C.个人隐私D.个人信息E.国家秘密
调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。A.转移B.毁损C.篡改D.隐藏
多项选择题调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。
A.转移B.毁损C.篡改D.隐藏
金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记（）A.与客户建立业务关系B.提供一次性金融...
多项选择题金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记（）
A.与客户建立业务关系B.提供一次性金融服务C.提供规定金额以上票据兑付D.提供规定金额以上的现钞兑换E.提供规定金额以上的现金汇款
