问答题
国务院反洗钱行政主管部门
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密?
问答题任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对什么保密?
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护?
问答题履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受什么保护?
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?
问答题司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于什么?