金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。

我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。A.《个人存款账户实名制规定》B.《金融机构管理规定》...

单项选择题我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。

金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。A.国家外汇管理局B.中国银行业协会C.中国人民银行D.财政部

单项选择题金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：（）。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。A.公开B.保密C.登记备案D.以上都...

单项选择题对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。