多项选择题
A.境外机构或个人从境内获得的融资租赁租金、不动产的转让收入、股权转让收益 B.境外个人在境内的工作报酬、境外机构或个人从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息、担保费等收益和经常转移项目收入 C.境外机构或个人从境内获得的服务贸易收入 D.境内运输企业在境外从事运输业务发生的修理、油料、港杂等各项费用 E.进口贸易项下境外机构获得的国际运输费用
根据《银行外汇业务展业原则》，以下正确的是（）。A.银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客...
多项选择题根据《银行外汇业务展业原则》，以下正确的是（）。
A.银行应对客户实施分类管理。按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”，分别实施一般尽职审查措施和强化审查措施。 B.客户不配合银行进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，银行应暂停为其办理外汇业务。 C.银行审核客户申请的外汇业务，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则。 D.为客户办理外汇业务后，银行应结合其风险管理流程，在业务存续期间持续监测客户的后续行为及资金流向，确保资金的后续流向及用途符合监管要求。在后续监测中发现重大异常情况的，银行应暂停为客户办理后续业务及其它外汇业务。
客户到银行办理利润汇出业务10万美元，银行必须审核其提供的（）。A.税务备案表B.经审计的财务报表C.董事会利...
多项选择题客户到银行办理利润汇出业务10万美元，银行必须审核其提供的（）。
A.税务备案表 B.经审计的财务报表 C.董事会利润分配决议 D.年度审计报告
返程投资新设外商投资企业基本信息登记审核材料包括：（）。A.《境内直接投资基本信息登记业务申请表》。B.营业执...
多项选择题返程投资新设外商投资企业基本信息登记审核材料包括：（）。
A.《境内直接投资基本信息登记业务申请表》。 B.营业执照副本。 C.有关主管部门批准设立文件，有外商投资企业批准证书的应提交该证书。 D.外资房地产企业另需提交已通过商务部备案的证明材料。 E.外国投资者以其境内合法所得在境内投资新设外商投资企业的，还应提交主管税务部门出具的税务凭证原件。
