问答题
它是指要求反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易信息保存一定期限的制度。
什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
问答题什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
什么是大额交易和可疑交易报告制度？
问答题什么是大额交易和可疑交易报告制度？
