多项选择题
A.非法设立的经营组织 B.注册地及经营场所在收单行所在地的商户 C.涉嫌违规套现、洗钱或隐瞒实际经营业态，故意套用其他行业分类代码的商户 D.被中国银联列入不良信息系统或禁止发展名单的商户或商户负责人
特约商户的身份识别内容（）。A.在条件许可的情况下，应向商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户行等...
多项选择题特约商户的身份识别内容（）。
A.在条件许可的情况下，应向商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户行等进行资信状况调查 B.审查商户或商户负责人（或法定代表人）是否已被列入中国银联的不良信息系统 C.对商户的营业场所、经营状况进行现场调查，认真核实商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等信息，如实填写《商户信息调查表》 D.审核客户提供的相关证明材料是否在有效期内，原件与复印件是否一致
注册电子银行业务的个人客户身份识别内容（）。A.通过联网核查系统核对客户的有效身份证件B.核对客户在农业银行开...
多项选择题注册电子银行业务的个人客户身份识别内容（）。
A.通过联网核查系统核对客户的有效身份证件 B.核对客户在农业银行开立账户 C.刷卡或刷存折，系统读取账户信息并核对相关信息的一致性 D.校验通过后，客户通过密码键盘输入账户支付密码，系统校验账户支付密码及磁道信息
申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容（）。A.打印金穗借记卡（个人卡）申请表B.客户提供的有效身份证件是否在...
多项选择题申领金穗借记卡个人卡的客户身份识别内容（）。
A.打印金穗借记卡（个人卡）申请表 B.客户提供的有效身份证件是否在有效期内 C.原件与复印件是否一致 D.联网核查系统核对持卡人的有效身份证件
