多项选择题
A.建立健全反洗钱内部控制和管理措施 B.遵循“了解你的客户”原则，识别并确认客户身份，记录客户身份基本信息，并留存有效身份证明，对身份不明或者拒绝身份查验的，不得提供服务 C.按照风险为本原则，对高风险客户或者交易执行更为严格的客户审查程序 D.保存客户身份资料和业务记录不少于5年 E.向中国反洗钱监测分析中心报告发现的可疑交易
会计师事务所接受客户委托在为客户办理（）时应当履行《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱和反恐怖融资义务。A....
多项选择题会计师事务所接受客户委托在为客户办理（）时应当履行《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱和反恐怖融资义务。
A.买卖不动产 B.代管资金、证券或其他资产 C.代管银行账户、证券账户 D.代客户买卖经营性实体业务 E.为成立、运营企业筹措资金
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告：（）A.交易一方为各级党的机...
多项选择题对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，非银行支付机构可以不报告：（）
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队。 B.非银行支付机构为客户办理相关业务收取的手续费用。 C.交易背景为缴纳水费、电费、燃气费等公共事业费。 D.中国人民银行确定的其他情形。
以下（）属于银行为个人办理II、III类结算账户开立的途径。A.柜面B.网上银行C.手机银行D.智能柜员机
多项选择题以下（）属于银行为个人办理II、III类结算账户开立的途径。
A.柜面 B.网上银行 C.手机银行 D.智能柜员机
