多项选择题
A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的 B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的 C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的 D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的 E.直接接到侦查机关的解除冻结通知的
现场检查报告的主要内容包括（）A.检查实施基本情况 B.被查单位执行反洗钱规定的基本情况 C.涉嫌违反反洗...
多项选择题现场检查报告的主要内容包括（）
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）A.进入金融机构进行...
多项选择题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查？（）
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明 C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料 D.对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存 E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
现场检查的主要目的是（）A.判定被检查单位是否全面执行了反洗钱法律和法规要求 B.判定被检查单位是否按要求制...
多项选择题现场检查的主要目的是（）
