单项选择题
A.反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关B.宣传方式可灵活多样C.对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等D.对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包含的基本要素有（）。A.客户特...
多项选择题根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，洗钱风险评估指标体系包含的基本要素有（）。
A.客户特性B.地域C.业务（含金融产品、金融服务）D.行业（含职业）
各单位应对案防制度的执行情况进行检查和评价，合理设定下列哪些内容？（）A.检查频率B.覆盖范围C.延伸要求D....
多项选择题各单位应对案防制度的执行情况进行检查和评价，合理设定下列哪些内容？（）
A.检查频率B.覆盖范围C.延伸要求D.检查人员
个人携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的，（），应向银行申领《携带外汇出境许可证》。...
多项选择题个人携带外币现钞出境，没有或超出最近一次入境申报外币现钞数据记录的，（），应向银行申领《携带外汇出境许可证》。
A.金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》B.金额在等值5000美元以上至1万美元（含）的，应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》C.金额在等值1万美元以上的，应向银行申领《携带外汇出境许可证》D.金额在等值1万美元以上的，应向当地外汇管理局申领《携带外汇出境许可证》
