身份证件明显属于伪造、篡改等情形下，金融机构仍然与客户建立业务关系，金融机构应当承担相应的法律责任。

中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。

判断题中国银行业监督管理委员会是国务院反洗钱行政主管部门。

《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

判断题《反洗钱法》第三十三条规定：违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各一样的目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达...

判断题洗钱的过程通常被分为处置阶段、培植阶段、融合阶段，每个阶段都各一样的目的及形态，洗钱者交错运用不同的方法，以达到最终洗钱的目的。