多项选择题
A、案发前发现内控中存在问题并及时提示风险、提出整改要求，或曾主动反映、举报案件线索的 B、案发后及时主动追缴资金和积极赔偿损失的 C、在暴力胁迫情况下行为适当的 D、自查发现、主动暴露和暴露案件的
合规风险管理体系应包括以下哪些基本要素（）A、合规政策B、合规风险管理计划C、合规风险识别和管理流程D、合规培...
多项选择题合规风险管理体系应包括以下哪些基本要素（）
A、合规政策 B、合规风险管理计划 C、合规风险识别和管理流程 D、合规培训与教育制度
实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）A、大额存款优先检查的原则B、交易量比率优先检查的原则C、存款异常...
多项选择题实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则（）
A、大额存款优先检查的原则 B、交易量比率优先检查的原则 C、存款异常变动检查的原则 D、重点账户存款变动优先检查的原则
银行账户管理方面，不得存在以下哪些行为（）A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息B、利用客户账户过渡本人资金...
多项选择题银行账户管理方面，不得存在以下哪些行为（）
A、获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息 B、利用客户账户过渡本人资金 C、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务 D、空存、空取资金
